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Assembleia de Acionistas

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a realizarem-se cumulativamente na sede social da Companhia, sita na Av. Pátria, nº 1351, em Carazinho – RS, no dia 19 de abril de 2017, às 18:30 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. EM REGIME DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

1.1. Apreciar, discutir e votar matéria específica de Assembléia Geral Ordinária (Art. 132 da Lei 6.404/76, relativamente ao exercício social encerrado em 31.12.2016;

1.2. Eleição do Conselho Fiscal;

1.3. Fixar os honorários da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Fiscal;

2. EM REGIME DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

2.1. Alteração do Estatuto Social: adequação, reforma e consolidação.

Carazinho, 07 de abril de 2017.

Ermógenes Bodanese

Presidente do Conselho de Administração