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Editais de Convocação

CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A –ELETROCAR- NIRE 43300014231 - CNPJ-MF nº. 88.446.034/0001-55- Edital de Convocação- Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se na sede social da Companhia, sita na Avenida Pátria, nº. 1351, em Carazinho – RS, no dia 29 de Janeiro de 2021, às 08h30min, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1. Destituição de membro do Conselho de Administração e destituição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário. 2. Eleição de novo membro do Conselho de Administração, para complementar mandato. 3. Eleição de novo membro do Comitê de Auditoria Estatutário, para complementar mandato. 4. Assuntos diversos. Carazinho/RS, 15 de Janeiro de 2021. Lisiane Bueno Maidana - Presidente do Conselho de Administração.

 

CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S.A. – ELETROCAR - NIRE 43300014231 - CNPJ nº 88.446.034/0001-55 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA a realizarem-se, cumulativamente, na Sede Social da Companhia, sita à Av. Pátria, nº 1351, em Carazinho/RS, no dia 30 de Abril de 2020, às 09hs00min, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – a) Apreciar, discutir e votar matéria específica de Assembleia Geral Ordinária (art. 132 da Lei nº 6.404/76) relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; b) Eleição do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário; c) Fixar os honorários da Diretoria, Conselhos e Comitê de Auditoria Estatutário; d) Outros assuntos.; e EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – a) Fixar honorários do Auditor Interno. Carazinho/RS, 13 de abril de 2020. Tiago Dias de Meira – Presidente do Conselho de Administração.

 

CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S.A. – ELETROCAR - NIRE 43300014231 - CNPJ nº 88.446.034/0001-55 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA a realizarem-se, cumulativamente, na Sede Social da Companhia, sita à Av. Pátria, nº 1351, em Carazinho/RS, no dia 30 de Abril de 2019, às 08hs30min, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – a) Apreciar, discutir e votar matéria específica de Assembleia Geral Ordinária (art. 132 da Lei nº 6.404/76), inclusive, relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; b) Fixar os honorários da Diretoria, Conselhos e Comitê de Auditoria Estatutário; c) Outros assuntos.; e EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA –  a) Proposta para aumento de Capital Social da CIA, mediante incorporação de Reservas e correlata alteração estatutária (art. 6º do Estatuto); b) Alteração Estatutária (adequações ao art. 15); c) Atualização da Vigência (art. 53) e Consolidação do Estatuto; d) Fixar honorários do Auditor Interno Carazinho/RS, 15 de abril de 2019. Tiago Dias de Meira – Presidente do Conselho de Administração.

 

CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A - ELETROCAR - NIRE 43300014231 - CNPJ-MF nº. 88.446.034/0001-55 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se na sede social da Companhia, sita na Avenida Pátria, nº. 1351, em Carazinho – RS, no dia 14 de setembro de 2018, às 08h, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1. Aumento de capital e respectiva alteração estatutária; 2. Deliberação sobre o Regimento Interno e Correlatos; 3. Fixação de remuneração para a função de Auditoria Interna. Carazinho, RS, 03 de setembro de 2018. Maria Martins da Silva Meyer - Presidente do Conselho de Administração.

 

CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A - ELETROCAR - NIRE 43300014231 - CNPJ-MF nº. 88.446.034/0001-55 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se na sede social da Companhia, sita na Avenida Pátria, nº. 1351, em Carazinho – RS, no dia 29 de junho de 2018, às 08h, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1. Destituição de membros dos Conselhos de Administração e Conselho Fiscal; 2. Eleição de novos membros do Conselho de Administração para completar mandato até 30/04/2020, em atendimento a Lei 13.303/16; 3. Eleição de novos membros do Conselho Fiscal, para completar mandato com complementação de prazo até 30/04/2020, em atendimento a Lei 13.303/16; 4. Eleição de membros do Comitê de Auditoria Estatutário-CAE, para mandato até 30/04/2020, em atendimento a Lei 13.303/16; 5.Fixação de remuneração da Diretoria, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e CAE; 6. Alteração e Consolidação do Estatuto Social da Companhia para adequação a Lei 13.303/16, em seus artigos: art. 10: adequação de redação para criação do Comitê Estatutário; art. 15: criação do inciso XV dentro do art. 15 para instituir o Regulamento de Avaliação de Desempenho -RAD dos administradores da companhia; art. 16: extinção da Diretoria Comercial e Diretoria Técnica e criação da Diretoria Técnica- Comercial; art. 19: adequação de redação referente ao Diretor Técnico- Comercial; art. 35 inciso VIII: adequação de redação referente ao CAE; art. 37 inciso III: adequação de redação para inclusão do CAE;  art. 37 inciso IV: adequação de redação para inclusão do CAE;  art. 45 inciso II:  adequação de redação referente ao CAE; art. 45 inciso III: correção e inclusão das atribuições da Auditoria Interna e art. 45: criação do inciso X dentro do art. 45 para a área de compliance. Demais artigos permanecem inalterados. Carazinho, RS, 04 de junho de 2018. Maria Martins da Silva Meyer - Presidente do Conselho de Administração.

 

CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A – ELETROCAR- NIRE 43300014231 - CNPJ-MF nº. 88.446.034/0001-55- EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se na sede social da Companhia, sita na Avenida Pátria, nº. 1351, em Carazinho – RS, no dia 26 de junho de 2018, às 14h, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:  1. Subscrição de 1.137 ações preferenciais a Arlindo Quinto Guareschi em atenção a ordem Judicial proferida no processo nº 009/1.10.0001882-4; 2. Subscrição de 72.261 ações ordinárias ao Município de Carazinho/RS decorrente de recursos destinados a aumento de capital. Carazinho, RS, 14 de junho de 2018. Maria Martins da Silva Meyer - Presidente do Conselho de Administração.

 

CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S.A. – ELETROCAR- NIRE 43300014231- CNPJ nº 88.446.034/0001-55- EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se na sede social da Companhia, sita na Av. Pátria, nº 1351, em Carazinho – RS, no dia 30 de abril de 2018, às 08 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1. Apreciar, discutir e votar matéria específica de Assembléia Geral Ordinária (Art. 132 da Lei 6.404/76), relativamente ao exercício social encerrado em 31.12.2017; 2. Eleição do Conselho de Administração; 3. Eleição do Conselho Fiscal; 4. Fixar os honorários da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal; 5. Outros assuntos de interesse da companhia. Carazinho, 16 de abril de 2018. Francisca Doering- Presidente do Conselho de Administração.